【聚焦】OKEx“黑天鹅”哄动币圈 中心化交易平台露硬伤
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冒险:投机者“险中求财”

“日前我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,现在正处于失联状况致使没办法完成授权。为了最大限度地保证顾客的利益,最长久地服务顾客,已于2021年十月16日11:00开始,OKEx决定中止用户提币。”十月16日,OKEx一则中止提币通知让币圈陷入恐慌。

北京商报记者第一时间向平台进行了求证,当时有OKEx有关负责人称,暂时停止提币是私钥管理个人问题,平台运营不受影响。除此之外,接近OKEx消息人士告诉北京商报记者,其中个人缘由是为配合警方办案。

中止提币当天,媒体报道称,有两位接近OKEx的消息人士表示,该事件中配合公安机关调查的正是OKEx开创者徐明星。此后,再有媒体报道称,徐明星被警方带走或是因OKEx可能涉嫌外贸洗钱。就此,北京商报记者向欧科云链集团进行求证,后者未正面同意采访,并称欧科云链集团与OKEx交易网站没业务交集,现在网上存在很多不实消息,请以欧科云链上市公司通知为准。

十月18日晚20时,北京商报记者等到了欧科云链上市企业的官方实锤,后者称,徐明星现在正同意中国公安机关调查,该公司尚未联络到其本人以核实该信息。事实上,北京商报记者也曾多次尝试采访联系徐明星本人,但长期未获得回话。

除去欧科云联集团,给到回话的还有OKEx平台CEO。该人士在微博上发声称,“请大伙放心,公司、业务、平台运营不受影响,是私钥管理人个人问题,暂时停止提币,后续安排大家会第一时间通知,请大伙以通知信息为准”

尽管交易网站CEO在个人微博上将该言论置顶,但仍平息不了无数OKEx买卖用户的恐慌。十月16日后,OKEx旗下OKB价格行情走势出现很多卖盘,且盘中飞速狂跌,一度跌超17%。除此之外,虚拟代币主流币种BTC一度跌逾3%,大多虚拟代币币种都出现不同程度的下跌。截至十月18日20时40分,OKB在OKEx交易网站价格4.35USD,跌幅6.37%。

币价狂跌下,既让无数币圈资金投入者夜不可以寐,也不乏部分币圈“投机者”试图险中求财。不少资金投入者开始8折、9折回收用户手中的OKEx平台虚拟代币,并窃喜道:“富贵险中求,支持小额多笔买卖、量大欢迎。”

通病:资产权力集中

“OKEx中止提币从各方原因来看,应该是负责人配合有关机关同意调查所致,在国内虚拟代币业务并未被许可进行,因此出现主要负责人被调查,致使交易平台运营业务被影响的现象也并不鲜见。这也反映了虚拟代币买卖业务被国内监管机构、执法机关持续关注是大概率事件。”刘峰觉得。

应该注意的是,现在,所有虚拟代币交易平台在国内的买卖都没安全和法律保障。一从业者告诉北京商报记者,目前大多虚拟代币交易平台均为中心化交易平台,但交易平台控制人学会着用户的资产私钥,除去负责人出事致使买卖没办法正常进行外,虚拟代币交易平台行业也不乏会发生移动用户资产的状况。

“此次事件也将中心化交易平台的硬伤暴露了出来。”刘峰进一步告诉北京商报记者,从全行业来看,资产权力集中、没足够的备付金机制、风控系统和合规系统的缺失基本是币圈交易平台的通病。

除此之外,麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样指出,OKEx所存在的问题是现在所有币圈交易平台存在的通病,结合行业状况来看,因为国内币圈交易平台并不像某些国家拥有合法牌照,因此其内部管理、合规方面存在的缺点较大,存在的乱象中除去洗钱,还涉及到非法筹资甚至诈骗等。

刘峰觉得,本次事件或将推进大多数中心化交易平台对财产安全、金融风险有关基础设施的投入。对于买卖机构而言,买卖安全、财产安全与资金安全才是至关要紧的。

苏筱芮则称,随着着数字货币的落地竞价进度加快,预计非法定虚拟代币的存活地位将陆续遭到挤压,基于监管在事前不认同虚拟数字虚拟货币买卖与禁止非法ICO的严厉态度,预计后续监管将继续从事中、事后端着手,加强对此类买卖的监测,与加大对非法金融的打击力度。对于机构而言,建议在国内金融“持牌经营”的大环境下,非必要不主动接触金融业务,以合规为本,离得远远的黑灰产买卖。

亲测:法币买卖“瘫痪”

自OKEx官宣私钥负责人配合公安机关调查致没办法完成授权,平台决定中止提币后,无论是OKEx交易网站还是OKEx买卖用户,近两日内都“如坐针毡”业内关注的是,中止提币后,OKEx交易网站有什么变化?私钥负责人被查会不会对业务导致影响?携带疑问,北京商报记者对中止提币后的OKEx交易网站进行了体验。

虽然注册在国外、定位为国外交易网站,但现在OKEx仍可面向国内用户开放买卖。十月18日,北京商报记者通过访问OKEx运营职员推荐的注册链接,下载了OKEx官方App,经过一系列步骤后,成功注册。

北京商报记者注意到,OKEx交易网站主要包括法币买卖、币币买卖、杠杆买卖、合约业务与转币、借贷等衍生金融业务。

法币买卖,即通过法定货币购买、供应或买卖虚拟代币资产。官方页面显示,OKEx平台业务买卖中,主要支持银行卡、支付宝、微信支付三类买卖方法。

北京商报记者体验发现,现在,OKEx币币买卖、杠杆买卖、合约业务等业务所有如常,且仍可正常充币。不过,所有关于法币买卖业务则全部没办法进行,在多次操作后,页面均显示暂无可买卖的委托单。

除此之外,尽管不可以进行一般提币,但OKEx仍保留了内部转账通道。所谓一般提币,是指用户可以将资产转至其他区块链地址,而内部转账则仅可将资产提至其他OKEx或开放交易平台的竞价推广账户中。记者注意到,OKEx开放的交易平台除去自己平台外,还包括久币网、ETH交易平台、PICKCOIN、EX星际文件系统、七十三街交易平台等15家交易网站。

一资深业内人士告诉北京商报记者,关闭法币交易网站,开放内部转账,主如果为预防资金出逃。“现在还没有查明问题,所以不可以让资金跑了。不过也不乏有监管影响的可能。”该人士进一步称。

除去不可以一般提币外,为什么法币买卖没办法正常进行?保留内部转账通道有什么考虑?记者就此向OKEx及欧科云链集团进行采访,但截至发稿未收到正面回话。

上海对外经贸大学AI与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰则告诉北京商报记者,通常来讲,鉴于虚拟代币冷硬钱包私钥最后的所有者都是直接或者主要负责人,因此主要负责人被限制后致使部分业务“瘫痪”是业内正常状态,但同时也透露出了这一模式抵御风险能力较差。

“这说明了OKEx没对非常重要的资产设计足够的风险避规步骤设计,资产主要控制者集中在一个人手中,风险较大。” 一资深剖析人士进一步指出。

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近两日,大虚拟代币交易网站OKEx中止用户提币突发事件哄动币圈。十月16日OKEx官宣因私钥负责人配合公安机关调查,平台决定中止提币,随后媒体曝出被调查者为OKEx开创者徐明星,被公安机关调查或涉嫌外贸洗钱。十月18日,徐明星正同意中国公安机关调查一事获得实锤。同一天,北京商报记者体验发现,现在OKEx仍可面向国内用户开放买卖,虽然法币买卖关闭,但OKEx上的币币买卖、合约买卖等业务操作仍所有正常。在业内人士看来,所有虚拟代币交易平台在国内的买卖都没安全和法律保障,而此次事件也恰恰将中心化交易平台的硬伤暴露无遗。

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